To je najveća kazna koju je američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC) ikada izrekla nekoj berzi kripto-valuta, saopštila je ta agencija.
Ministarstvo finansija je saopštilo da je “Bitreks” kupcima na Kubi, u Siriji, Iranu, Sudanu i u spornom regionu Krima omogućio od 2014. do 2017. godine da trguju digitalnim valutama vrednosti od 263,5 miliona dolara.
U saopštenju su vlasti navele da je “Bitreks” trebalo da po adresama i dokumentima zna da su kupci u sankcionisanim delovima sveta.
U takvom slučaju “firme za virtuelne valute… mogu postati sredstvo da nezakoniti akteri ugrožavaju državnu bezbednost SAD”, rekla je direktorka OFAC, Andrea Gacki.
Kršenje sankcija je bilo masovno i OFAC je otkrio 116.421 takav slučaj tokom tri godine i da kompanija očigledno nije imala nikakve interne kontrole za sprovodjenje sankcija.