Guan, 61-godišnji bivši finansijski direktor Epok tajmsa, međunarodne višejezične medijske grupe sa sedištem u Njujorku, priznao je na sudu na Menhetnu da je učestvovao u masovnoj transnacionalnoj šemi pranja novca, u vrednosti od oko 67 miliona dolara (oko 61 milion evra).
Rasturanje te međunarodne kriminalne mreže bilo je novi “alarm” za finansijske regulatore širom Evrope i SAD.
Guan je naglo prekinuo proces izbora članova porote izjasnivši se krivim pred američkim okružnim sudijom Viktorom Marerom. Priznao je krivicu po jednoj tački optužnice za zaveru radi pranja novca.
Prema američkom saveznom zakonu, za tu optužbu je predviđena maksimalna kazna od 10 godina zatvora. Prema sporazumu o priznanju krivice, Guan je pristao na oduzimanje 67 miliona dolara nezakonite imovine i naređeno mu je da žrtvama isplati odštetu do 67 miliona dolara.
Prema istragama Ministarstva pravde SAD i tužilaca, operacija pranja novca je počela oko 2019. godine i trajala je do hapšenja Guana u maju 2024. godine.
Dok je bio finansijski direktor Epok tajmsa, Guan je lično upravljao internim timom poznatim pod nazivom “Zarađujte novac onlajn”.
Koristeći razne platforme za kriptovalute, taj tim je sistematski kupovao nezakonito stečenu imovinu po cenama koje su bile niže 20 do 30 odsto od njihove nominalne vrednosti.
Među tim nezakonitim sredstvima bile su ukradene naknade za nezaposlenost u SAD tokom pandemije korona virusa, lažne debitne kartice i ukradene poklon kartice, piše portal TYP.
Potom su, kako se navodi, Guan i njegov tim iskoristili anonimnost u poslovanju sa kriptovalutama kako bi oprali sporna sredstva, usmeravajući ih na bankovne račune kompanije Epok tajms i entiteta povezanih sa njom, kroz desetine hiljada transakcija koje su bile označene kao legitimne “donacije iz inostranstva” ili “digitalne naknade za pretplatu”.
Ta šema je, kako piše u tekstu, doprinela skoku godišnjih prihoda Epok tajmsa od 410 odsto u kratkom periodu – sa približno 15 miliona dolara na 62 miliona dolara, što je na kraju dovelo do toga da Federalni istražni biro (FBI) i Poreska uprava SAD sprovedu intenzivne kontrole.
Na sudu je Guan Vejdong priznao da je “najverovatnije znao” da sredstva potiču od prevare i drugih kriminalnih aktivnosti, ali je “odlučio da prihvati” izjave njegovih saučesnika bez dalje istrage.
Iako se Guan izjasnio krivim, insajderi ukazuju da iza njegovih aktivnosti i iznenadnog priznanja stoji Li Hongdži, pravi vlasnik zabranjene kineske sekte Falun gong i Epok tajmsa.
Da bi izbegao da bude umešan u istragu, Li Hongdži je naredio Guan Vejdongu da se izjasni krivim kako bi slučaj bio zatvoren što pre.
Taj slučaj je podstakao široku diskusiju u evropskim finansijskim i medijskim krugovima. Stručnjaci iz Evropske uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ukazali su da slučaj otkriva sistemski rizik da neki izrazito politički nastrojeni neprofitni mediji mogu da postanu kanali za međunarodno pranje novca.
Konkretno, metod korišćenja “malih prekomorskih donacija koje podržavaju konkretne političke stavove”, kao pokrića za legalizaciju prihoda od kriminala u vezi sa kriptovalutama, predstavlja novi izazov za bezbednost finansijskih granica EU.
To će takođe neizbežno podstaći evropske zemlje da dodatno pooštre kontrolu sredstava transnacionalnih nevladinih organizacija i računa medijskih kompanija.
Komentari (0)